Estafa de Más de 2,500 Millones de Pesos: Revelaciones Impactantes sobre la Trama en Coop-Herrera
Yosper, Santo Domingo.- En el marco de la investigación sobre la estafa de más de 2,500 millones de pesos contra la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), se ha revelado que un total de 120 personas físicas y jurídicas vinculadas a Gabriel Santana Borsiela participaron en un entramado destinado a simular préstamos, crear aportaciones ficticias y certificados a plazo que generaban intereses que luego eran retirados por una estructura criminal conformada por los directivos de Coop-Herrera. Los directivos enfrentan acusaciones de malversación de fondos, falsificación, abuso de confianza y estafa.
La solicitud de medida de coerción presentada contra los acusados proporciona información detallada sobre los recursos involucrados en esta compleja trama delictiva. Los registros revelan que las personas vinculadas a Gabriel Santana acumularon ahorros por un total de RD$108,194,571.41, mientras que las supuestas aportaciones ascendieron a RD$251,766,579.64. En cuanto a los productos de inversión, especialmente los depósitos a plazo fijo, se identificaron recursos por un total de RD$3,096,749.711.33, lo que suma un capital total de RD$5,511,274,698.12. Por otro lado, en relación con los préstamos, se registró un monto idéntico de RD$5,511,274,698.12.
La documentación también señala que durante la intervención realizada por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), se descubrió que el Administrador General, Jorge Eligio Méndez Pérez, aprobaba préstamos sin seguir las políticas internas ni cumplir con las disposiciones legales. Además, se reveló que los préstamos otorgados en beneficio de Gabriel Santana Borsilea y Pedro Bonilla, así como sus asociados, no contaron con la aprobación del Comité de Crédito, ya que este órgano estaba suspendido en el momento de la aprobación de dichos préstamos.
